某平台商家接2000余次订单未配送 虚假交易套现196万
作者：侦探调查
时间：2023-04-24 08:41
21人内外勾结虚假交易套现196万元【某平台推出满减消费券 2000余次订单并未配送】
武汉某公司消费平台推出满减消费券，却被不法分子虚假交易套现196万元，公司遭受重大损失。青山警方合成作战，全链条打掉一个套现消费平台消费券的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，挽回损失30余万元。
蹊跷
商家接了2000单却不配送
“我们公司遭遇商家恶意刷单诈骗，公司已经损失了14万元。”今年1月14日，某公司驻青山工作人员鲁某来到青山区公安分局(钢城分局)报警。
鲁某介绍，2022年公司消费平台推出了一款消费券，消费者在活动期间使用消费券购买商品可获得满400元减100元、满200元减50元的优惠。2022年12月15日至27日，公司发现一些顾客在武汉某鲜果园店使用消费券后的2000余次订单并未配送，该商家很可能虚假交易套现消费券。
接到报警后，青山警方立即成立专班对该鲜果园店开展调查，发现该鲜果园店在网络平台提供的地址为虚假地址，商铺在现实中并不存在。
专班民警认真分析了该鲜果园店2000余次交易资金流向，发现每笔消费都流向了同一人胡某，民警判断胡某有重大作案嫌疑。专班顺线追查，掌握了胡某的藏身地点，2月20日，民警在洪山区白沙洲某市场将胡某抓获。
内鬼
虚假交易套现196万元
胡某交代，2022年11月，他发现了某公司消费券满减活动的漏洞，便动起了歪心思。胡某利用自己经营健身房时的会员资源刷单，伙同多个商家虚假交易，非法套现消费券，胡某按比例抽成。
11月底，胡某认识了某餐饮店店主余某、该消费券推发公司区域经理张某和邹某，四人一拍即合，准备内外勾结大赚一笔。
余某负责在该公司消费平台上注册店铺，上架虚构的商品；张某与邹某利用其公司区域经理的身份，为余某注册的虚假店铺通过审核提供便利条件。胡某负责发展夏某等十余名群主，在群内吸引群成员使用消费券到指定虚假商铺虚假刷单消费，先后非法套取平台资金196万元。
深挖
警方摘“瓜”斩“藤”
根据胡某的交代，青山警方立即组织打击整治一体化作战中心深挖扩线，对比碰撞20余万条“订单”数据，先后梳理了15个可疑结算银行账户，筛查落地某鸡公煲等6家涉案商铺负责人与11名群主。
今年3月以来，青山警方组织20余名警力分批实施抓捕，目前，21名团伙成员全部抓获归案，全链条打掉了组织者、涉案商铺负责人、微信群主、消费平台内鬼等整个犯罪团伙，初步为企业挽回30万元经济损失。
目前，包括胡某在内的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。案件深挖、追赃挽损等工作正在进行中。